A. 자금세탁자의 계좌에 현금을 입금

B. 계좌 간 대량 자금 이체

C. 자금세탁자의 계좌에서 대량의 현금을 인출하는 것

D. 자금세탁자의 계좌에 수표 및 송금수표를 입금합니다.

A. 다이아몬드 파이프라인에 속한 다이아몬드 딜러에게 보내는 국제 송금입니다.

B. 계좌에 수신된 지불은 지침에 알 수 없는 회사를 참조합니다.

C. 귀금속 딜러가 확립된 관계를 맺고 있는 외국 회사로부터 들어오는 국제 수입금.

D. 개인으로 보이는 제3자가 매일 여러 건의 판매 시점에 거래하는 경우.

A. 주식 가치 하락

B. 징벌적 벌금

C. 형사소송

D. 제재

A. 고위험 고객을 위한 강화된 실사

B. 프라이빗 뱅킹

C. 금융기관 직원을 위한 AML 교육

D. 상인 인수 활동

A. Wolfsberg 지침에 따라 해당 정보를 서면으로 다른 FIU에 제출합니다.

B. 정보 공유의 관련성이 확인되면 즉시 다른 FIU에 자발적으로 정보를 제공합니다.

C. 다른 FIU에서 연락을 받을 때까지 아무런 조치도 취하지 마십시오.

D. 다른 FIU와 정보를 공유하기 전에 Egmont Group의 승인을 요청하세요.