CAMS 문제 711
미술품과 골동품을 취급하는 경매장이 유명 그림을 1,200만 달러에 지역 투자자 그룹을 대상으로 입찰하는 중개인에게 판매합니다. 같은 그림이 10년 전 경매에서 500만 달러에 낙찰되었습니다. 경매장은 투자자 그룹이 해외 관할권에서 관리하는 계좌에서 송금을 통해 그림 대금을 받습니다. 해당 계좌의 실소유권 정보는 제공되지 않습니다.
자금세탁의 위험 신호 두 가지는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
자금세탁의 위험 신호 두 가지는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 712
외국자산통제국(FOCC)의 영외적 권한의 핵심 측면 중 하나는 제한된 개인이나 단체의 이익을 위해 미국을 통하거나 미국을 통해 이루어지는 특정 비미국 거래를 차단하는 것입니다.
미국 은행이 거래를 차단해야 하는 세 가지 상황은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)
미국 은행이 거래를 차단해야 하는 세 가지 상황은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 713
어떤 경제적, 사회적 요인이 불법 활동과 자금 세탁에 대한 의존성을 유발할 수 있을까?
(두 개를 선택하세요.)
(두 개를 선택하세요.)
CAMS 문제 714
테러 자금 조달 방지(CFT)
에그몬트 그룹의 주요 목표는 무엇입니까? (2개 선택)
에그몬트 그룹의 주요 목표는 무엇입니까? (2개 선택)
CAMS 문제 715
다음 중 고객확인(KYC) 프로세스의 핵심 구성 요소는 무엇입니까? (두 가지 선택)