A. 규제 당국

B. 고위 경영진의 일원

C. 자금세탁방지 전문가

D. 자격을 갖춘 독립 당사자/감사인

A. 모든 고위험 계좌 및 거래를 정기적으로 검토합니다.

B. STR 신고 추세 및 유형 검토

C. 이사회가 STR 제출을 승인해야 한다는 요구 사항

D. 위험 신호 식별에 대한 주기적 훈련

A. FATF 표준 준수 여부를 평가하고 모니터링하며 개선을 위한 권장 사항을 제공합니다.

B. EU, UN 및 지역 제재 제도를 이행하는 국가를 지원합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 국제표준을 개발하고 홍보합니다.

D. 자금세탁 및 테러자금조달에 사용되는 것을 방지하기 위해 해당 국가의 법률과 법률에 대한 조사를 실시합니다.

E. 국가가 금융 안정을 유지하기 위해 법률을 준수하도록 보장합니다.

A. 금융 서비스 사업(MSB)

B. 다국적 기업

C. 개인 외국인 고객

D. 국제적으로 활동하는 비영리 단체

A. 불법 이민자들을 위해 페소를 미국 달러로 교환하는 불법 기관

B. 미국 달러를 중미 또는 남미로 이체하여 페소로 변환하는 것

C. 페소를 미국 달러로 환전한 대규모 예금

D. 거래와 관련되지 않은 제3자로부터의 송금