A. 고객이 계좌에서 거의 모든 자금을 이체합니다.

B. 고객은 4개의 큰 수표로 계좌를 개설했습니다.

C. 고객이 3개의 다른 해외 관할권에 있는 계좌로 자금을 이체해 달라고 요청합니다.

D. 고객이 다른 지점으로 가서 이 거래를 합니다.

A. 기관은 은행의 자체 AML 절차를 준수하는 경우에만 계좌를 개설해야 합니다.

B. 해당 기관은 법 집행 기관의 조사에 휘말리지 않기 위해 계좌를 폐쇄해야 합니다.

C. 기관은 법 집행 기관(적절한 승인 서명이 있는 기관)으로부터 서면 서한을 요청해야 합니다.

D. 기관은 법 집행 기관의 요청을 따르고 계정을 계속 개설해야 합니다.

A. 개인 은행업에서 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하기 위해 은행 회원 간에 표준화된 프로세스를 제공합니다.

B. EU 전역에서 일관된 규제 기준을 확립하여 자금 세탁이나 테러 자금 조달을 방지합니다.

C. 정치적으로 노출된 인물에 대한 실사 요건에 관해 전 세계 규제 기관에 조언을 제공합니다.

D. 금융 기관에 효과적인 금융 범죄 위험 관리에 대한 업계 관점을 제공합니다.

A. 국제 자금세탁 및 테러자금조달을 예방, 탐지 및 기소하기 위한 미국의 조치를 강화합니다.

B. 미국 외교 정책에 따라 경제 및 무역 제재를 시행합니다.

C. 대륙 전체에 걸쳐 자금세탁 통제를 더욱 엄격히 시행합니다.

D. 범죄적 남용에 취약한 외국 금융 기관(FI) 및 국제 거래 유형에 대한 조사를 요구합니다.

A. 지정된 국가, 기관 및 비미국 개인과의 허가된 무역 및 금융 거래를 금지하거나 거부합니다.

B. 특정 국가, 단체 및 미국인과의 허가된 무역 및 금융 거래를 금지하거나 거부합니다.

C. 특정 국가, 단체 및 개인과의 무허가 외국 무역 및 금융 거래를 금지하거나 거부합니다.

D. 특정 국가, 단체 및 개인과의 무허가 무역 및 금융 거래를 금지하거나 거부합니다.