A. 그룹 전체 정책 및 절차를 완전히 준수하는 고위험 제3국에 위치한 EU 또는 미국 금융기관의 지점 또는 지분 다수를 소유한 자회사를 온보딩합니다.

B. EU 또는 미국에 본사를 둔 오랜 역사와 명성을 갖춘 고객의 복잡한 소유 구조를 가진 고위험 국가에 자회사를 설립합니다.

C. 국제 호텔 체인의 일부이며 전체 수익의 50% 미만을 제공하고 그룹 전체 정책과 절차를 완전히 준수하는 EU 또는 미국에 본사를 둔 카지노에 가입하는 경우.

D. EU의 정치적으로 노출된 인물(PEP)을 미국 금융 기관(FI)의 자산 관리 부문에 배치합니다.

A. 미국 금융기관이 아닌 곳에서 자금이 있는 미국 계좌를 동결합니다.

B. 미국이 아닌 금융기관의 본국에서 소송을 제기하세요.

C. 미국에 기반을 두지 않은 금융 기관(FI)에 정보 요청을 보냅니다.

D. 미국으로부터 다른 정부로 잠재적인 처벌을 이양합니다.

A. 수혜자는 관련 산업에 종사하고 있습니다.

B. 송금인이 수혜자에게 처음으로 송금하는 경우입니다.

C. 해당 활동은 금융 기관의 평판에 위험을 초래합니다.

D. 수혜자에게 지급되는 금액이 큰 경우입니다.

A. 고객 프로필

B. 부정적인 미디어 검색

C. 계정 활동

D. 오픈소스 정보

A. UN 통합 목록에 포함됨.

B. 민사 및 형사 처벌

C. 평판 위험 증가.

D. 공개 등록 상태의 상장 폐지.