A. 각 외국은행의 소유주를 식별하는 기록

B. 의심스러운 활동 보고서 제출 및 해외 통신원 계정과 관련된 지원 문서

C. 외국 통신원 계좌와 관련된 섹션 314(b) 정보 공유 결과

D. 해외 통신 계좌를 포함하는 3,000달러 이상의 통화 수단 구매

A. 제재 목록에 이름이 올라 있는 개인을 경찰에 신고합니다.

B. 제재 대상 목록에 있는 개인의 은행 계좌를 즉시 동결합니다.

C. 정부 기관에서 제공하는 주기적으로 업데이트된 제재 목록과 고객 및 거래 기록을 비교합니다.

D. 제재 목록에 있는 기관의 은행 계좌를 즉시 폐쇄합니다.

A. 관련 법률에 따라 다른 금융기관에 문의하시기 바랍니다.

B. 의심스러운 상황과 신고 결정과 관련된 문서를 확보하세요.

C. 의심스러운 사실을 밝히지 않고 고객에게 추가 정보를 문의하세요.

D. 의심스러운 활동과 관련된 정보를 고객의 계좌 개설 파일에 추가합니다.

A. When it is by a customer who operates a cash-based business

B. When it is followed by an immediate wire transfer to an offshore secrecy haven

C. When it is transacted in segments smaller than the reporting thresholds at various times during the day

D. When it is from a customer who has never operated a business

A. 바젤 위원회

B. FATF

C. 볼프스베르크 그룹

D. 에그몬트 군