CAMS 문제 501
유엔이 제재 제도를 개발하는 데 있어 주요 목표는 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 502
다음 중 정부 금융정보기관의 업무 중 하나를 설명하는 문장은 무엇입니까?
CAMS 문제 503
자금세탁방지 규정 준수 문화를 촉진하기 위해 고위 경영진은 무엇을 해야 할까요?
CAMS 문제 504
예금수취기관을 통한 자금세탁의 어떤 방법이 국제무역과 밀접한 관련이 있습니까?
CAMS 문제 505
다음 중 카지노 활동과 관련된 가장 의심스러운 거래 지표는 무엇입니까?
1. 고객이 제3자 명의로 당첨금 수표(수표)를 요청합니다.
2. 지인들이 돈을 똑같이 걸고 베팅하는 게임에서 서로 경쟁하다가, 의도적으로 한쪽에게 지는 것처럼 보입니다.
3. 대량 거래를 하는 신규 고객이 카지노 운영자에게 같은 국가 내 다른 지역으로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객이 자금세탁 방지 제도가 제대로 갖춰지지 않은 국가에 있는 제3자의 은행 계좌로 당첨금을 이체해 달라고 요청합니다.
1. 고객이 제3자 명의로 당첨금 수표(수표)를 요청합니다.
2. 지인들이 돈을 똑같이 걸고 베팅하는 게임에서 서로 경쟁하다가, 의도적으로 한쪽에게 지는 것처럼 보입니다.
3. 대량 거래를 하는 신규 고객이 카지노 운영자에게 같은 국가 내 다른 지역으로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객이 자금세탁 방지 제도가 제대로 갖춰지지 않은 국가에 있는 제3자의 은행 계좌로 당첨금을 이체해 달라고 요청합니다.