CAMS 문제 521
은행의 외국자산통제국 제재 심사 감사 프로그램에는 어떤 테스트가 포함되어야 합니까?
CAMS 문제 522
금융 기관이 AML 법률을 위반할 경우 어떤 평판 위험에 직면할 수 있습니까?
CAMS 문제 523
다음 중 카지노 활동과 관련된 가장 의심스러운 거래 지표는 무엇입니까?
1. 고객이 제3자 명의로 당첨금 수표(수표)를 요청합니다.
2. 지인들이 돈을 똑같이 걸고 베팅하는 게임에서 서로 경쟁하다가, 의도적으로 한쪽에게 지는 것처럼 보입니다.
3. 대량 거래를 하는 신규 고객이 카지노 운영자에게 같은 국가 내 다른 지역으로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객이 자금세탁 방지 제도가 제대로 갖춰지지 않은 국가에 있는 제3자의 은행 계좌로 당첨금을 이체해 달라고 요청합니다.
1. 고객이 제3자 명의로 당첨금 수표(수표)를 요청합니다.
2. 지인들이 돈을 똑같이 걸고 베팅하는 게임에서 서로 경쟁하다가, 의도적으로 한쪽에게 지는 것처럼 보입니다.
3. 대량 거래를 하는 신규 고객이 카지노 운영자에게 같은 국가 내 다른 지역으로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객이 자금세탁 방지 제도가 제대로 갖춰지지 않은 국가에 있는 제3자의 은행 계좌로 당첨금을 이체해 달라고 요청합니다.
CAMS 문제 524
신탁 및 자산 관리 서비스의 오용으로 인해 어떤 자금세탁 위험이 발생합니까? (세 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 525
테러 자금 조달(CFT)
국제결제은행은 어떤 조직의 사무국을 담당합니까?
국제결제은행은 어떤 조직의 사무국을 담당합니까?