CAMS 문제 106
다음 중 증권 계좌와 관련된 자금세탁 위험 지표를 반영하는 것은?
1. 해당 증권 계좌에서의 높은 수준의 활동 직후에 대량의 증권 거래가 발생합니다.
2. 계좌로의 빈번한 전신 이체 후 직불 카드 거래가 즉시 이루어집니다.
3. 수표(수표) 또는 기타 지불 수단이 즉시 계좌로 인출되는 빈번한 계좌 이체.
1. 해당 증권 계좌에서의 높은 수준의 활동 직후에 대량의 증권 거래가 발생합니다.
2. 계좌로의 빈번한 전신 이체 후 직불 카드 거래가 즉시 이루어집니다.
3. 수표(수표) 또는 기타 지불 수단이 즉시 계좌로 인출되는 빈번한 계좌 이체.
CAMS 문제 107
Egmont Group은 전 세계적으로
CAMS 문제 108
고객이 다단계 마케팅 회사의 은행 계좌를 개설합니다. 계정의 차변과 대변은 많고 매우 관련되어 있습니다. 또한 국제 거래가 많습니다. 또한 자금이 회사에서 다른 관할권에 있는 고객의 개인 계정으로 유입되고 있습니다.
법 집행 기관은 이 문제를 조사하기 위해 어떤 두 단계를 취해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
법 집행 기관은 이 문제를 조사하기 위해 어떤 두 단계를 취해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 109
Wolfsberg 그룹의 AML 원칙에 따라 실사 조치를 구현해야 하는 프라이빗 뱅킹 상황은 무엇입니까?
CAMS 문제 110
제3차 유럽 연합 자금 세탁 지침이 적용되는 3개 법인은 무엇입니까?