CAMS 문제 126
다른 국가에서 정보를 얻기 위해 어떤 게이트웨이에서 수수료 등록이 사용됩니까?
CAMS 문제 127
금융 기관은 수사를 지원하기 위해 계좌를 열어 두라는 법 집행 기관의 구두 요청에 어떻게 대응해야 합니까?
CAMS 문제 128
한 고객이 $15,000 상당의 칩을 카지노에 가져와 다양한 게임을 합니다. 고객은 나머지 칩을 모두 상환하고 관련 없는 제3자에게 수익금의 전신 송금을 요청합니다.
자금 세탁을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
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CAMS 문제 129
은행 준법감시인이 국내 법인의 신규 비즈니스 계좌에 대한 온보딩 서류를 검토하고 있습니다. 임원은 회사의 실소유주의 신원을 확인할 수 없습니다. 지명된 소유자에 대한 정보만 제공되었으며 나열된 주소 중 어느 것도 현지 주소가 아닙니다. 사업의 목적과 향후 기대되는 활동은 현금영수증, 우편환, 국제송금 등으로 공개됐다.
다음 중 자금세탁 위험이 증가했음을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까?
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CAMS 문제 130
전 세계에 있는 환자의 의료 기록을 분석할 계획입니다.
클라우드에 데이터를 저장하고 처리하지 않는 솔루션을 추천해야 합니다.
추천서에는 무엇을 포함해야 하나요?
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