A. 거래 은행이 접근 시 잘 준비되어 있는지 확인하기 위해 법 집행 기관에서 조사 중인 모든 사항에 대해 논의합니다.

B. 조사에 경고해 이미 부적절한 행동을 하여 회의를 취소함

C. 고객과의 조사에 대한 논의를 제한하고 계정 관리자가 고객에게 적절한 통지를 제공했음을 확인합니다.

D. 계정 관리자의 관리자에게 고객과 어떤 대화가 있었는지 알리고 그에 따라 계정 파일을 문서화합니다.

A. 맞춤 음성 서비스

B. 페이스 API

C. 텍스트 분석

D. 비디오 인덱서

A. 바이러스는 통신과 상업에 심각한 피해를 줍니다.

B. 신분 도용의 위험이 크게 증가합니다.

C. 거래를 하는 사람의 신원을 알 수 없는 경우가 있습니다.

D. Baring 직원은 이 기술이 어떻게 남용될 수 있는지 잘 알고 있습니다.

A. 위험 평가는 몇 년 전의 것이며 현재의 모든 제품과 서비스를 다루지는 않습니다.

B. 위험 평가를 너무 자주 재검토하여 다른 규정 준수 작업에서 중요한 리소스를 전환합니다.

C. 위험 평가는 이전 평가와 다른 팀에서 관리하므로 제도적 지식의 연속성을 방해합니다.

D. 금융기관이 해당 위험에 대한 즉각적인 계획이 없음에도 불구하고 위험 평가에서 잠재적 위험을 예측하지 않습니다.

A. 커뮤니티를 처음 접하는 고객

B. 영구 주소가 없는 고객

C. 외국에서 온 특이한 서류를 소지한 고객

D. 전화가 연결되지 않은 고객