A. 두 사람은 계정에 대한 승인된 서명자입니다.

B. 고객에 대한 지배지분에 대한 법적 소유권을 가진 자

C. 일반적으로 계좌의 자금에 대해 소유권 또는 기타 수단을 통해 최종 통제권을 갖는 자

D. 해당 계좌의 최종 자금원으로 실사 대상이 되는 재원의 자

A. 신용 위험

B. 고객 위험

C. 거래 위험

D. 지리적 위험

A. 역외 영향을 미치며 회원국과 외교 관계를 맺고 있는 국가에 적용됩니다.

B. 회원국이 지침을 준수하기 위해 법률 및/또는 규정을 제정하도록 요구합니다.

C. 회원국 내 금융 기관에 대한 구속력 없는 모범 사례를 제시합니다.

D. 유럽연합 회원국에 적용

A. 볼프스부르크 원칙

B. 에그몬트그룹 100건

C. FinCEN의 SAR 활동 검토

D. 재정 조치 태스크포스 유형

A. 착취

B. 현금 택배

C. 카사 데 캄비오

D. 가상 화폐