A. 본국에서 요구하는 CDD 규격

B. 둘 중 더 높은 기준

C. 필요한 최소

D. 현지 규칙 및 규정

A. 책임 및 보고 기관으로부터 범죄에 대한 확인된 보고를 받는 것.

B. 다른 FIU와 증거 공유.

C. 사건을 법 집행 기관에 적시에 전달합니다.

D. 규제 보고서에 포함된 정보에 대한 법 집행 기관의 요청에 응답합니다.

A. 은행장에게 자신의 지침을 전문가에게 문서화하도록 요청하십시오.

B. 나중에 요청될 경우를 대비하여 이 메모를 개인 파일에 보관합니다.

C. 은행의 선임 법률 고문에게 상황에 대해 조언

D. 법 집행 기관에 전화하여 이러한 메모를 포함하도록 법적 요청을 수정하도록 제안합니다.

A. 클라이언트와 수혜자가 동결 명령 중에 동결된 자산에 액세스할 수 없도록 합니다.

B. 은행이 요청을 준수할 수 있도록 진술서가 동결 명령과 함께 제공되어야 합니다.

C. 예방 조치로 계정 및 자산 동결을 고객의 가족까지 확대합니다.

D. 같은 지역에 있는 다른 은행에 고객의 자산이 해당 은행의 회원인 경우 동결하도록 알립니다.

E. 기관은 지명된 개인의 자산을 동결하라는 법원 명령의 사본을 받아야 합니다.

F. 기관은 고객의 자산으로 인해 작업에 액세스하기가 비정상적으로 어렵거나 복잡한 경우 요청을 준수할 필요가 없습니다.

A. 소환장 발부

B. 국제자금세탁정보망

C. 상호 지원 법률 조약

D. 감독 채널을 통한 규제 공유