A. FIU 간의 통신이 중개자 없이 직접 발생해야 합니다.

B. FIU 간의 정보 교환은 개인 정보 보호 및 공유 데이터의 기밀성을 보장하면서 전제 조건 없이 가능한 한 신속하게 비공식적으로 이루어져야 합니다.

C. FIU 차원의 자유로운 정보교환의 에그몬트 원칙은 자발적인 교환을 포함한 상호주의를 기반으로 가능해야 함

D. FIU의 권한에 속하는 범죄에 대한 정의의 차이는 정보의 자유로운 교환이 이루어지기 전에 있어야 합니다.

A. 연금 상환

B. 전신환 송금

C. 현금관리계좌 가입

D. 신용장 발급

A. 그룹 차원의 정책 및 절차를 완전히 준수하는 고위험 제3국에 위치한 EU 또는 미국 FI의 지점 또는 과반수 소유 자회사에 온보딩.

B. EU 또는 미국에 기반을 둔 오래되고 평판 좋은 고객의 복잡한 소유 구조를 가진 고위험 국가의 자회사 온보딩.

C. 유럽 또는 미국에 본사를 두고 있는 국제 호텔 체인의 일부인 카지노에 온보딩하는 것은 전체 수익의 50% 미만을 제공하고 그룹 차원의 정책 및 절차를 완전히 준수합니다.

D. 유럽연합(EU)의 평판 좋은 정치노출자(PEP)를 미국 금융기관(FI)의 자산 관리 부서에 영입합니다.

A. 납치

B. 부정직과 관련된 범죄

C. 만취 상태에서 운전

D. 정부 조치에 대한 항의

A. 미국 내 모든 개인 및 법인

B. 미국에 소재한 모든 법인 및 해외 지사

C. 미국 고객이 있는 모든 외국 기반 법인

D. 모든 미국 시민