A. 제품 및 서비스 및 고객에 대한 적합성을 식별합니다.

B. 실명확인 없이 실소유자 수를 파악하는 것.

C. 사업 관계에 대한 지속적인 실사 및 거래 모니터링을 수행합니다.

D. 제품 및 서비스에 대한 위험 평가를 수행합니다.

A. 현지 개인정보 보호 및 데이터 보호법에 따라 계열사가 정보를 공유하지 못할 수 있습니다.

B. 특정 계정 문서는 전체 평가를 금지하는 현지 언어로만 저장될 수 있습니다.

C. 기관은 고객과 상의하고 모든 계정에 대한 전체 조사를 수행할 수 있는 권한을 요청해야 합니다.

D. 글로벌 기관의 본부 국가에서 발행된 전사적 준수 감독 규칙은 다른 국가의 모든 현지 제한 사항보다 우선합니다.

A. 금융정보분석원(Financial Intelligence Unit)의 발전과 전문성 공유를 촉진하는 방법을 찾기 위함.

B. 불법 사용으로부터 금융 시스템을 보호하고 자금 세탁을 방지하고 국가 안보를 증진합니다.

C. 회원 관할 구역에서 일관되게 운영되는 재무 정보 부서를 설정하는 구속력 있는 표준을 발행합니다.

D. 금융 기관이 법 집행 기관과 정보를 가장 잘 공유할 수 있도록 의심스러운 활동을 보고하는 방법에 대한 모범 사례를 제공합니다.

A. 상품 거래자.

B. 화폐 서비스 사업.

C. 하왈라 연산자.

D. 부동산 중개업자.

A. 정당한 민간부문의 약화

B. 보다 경쟁력 있는 가격 책정 환경 조성

C. 범죄 기업과 합법 기업 간의 경영 원칙 일치

D. 제조업을 더욱 강조