A. 계정에서 받은 지불은 지침에서 알 수 없는 회사를 참조합니다.

B. 귀금속 딜러가 관계를 맺은 외국 기업으로부터의 국제 입금.

C. 다이아몬드 파이프라인의 일부인 다이아몬드 딜러에게 해외로 나가는 전선.

D. 개인으로 보이는 제3자로부터 매일 여러 번 POS 거래가 발생합니다.

A. 해당 목록을 참조하고 해당 목록에 고객이 나타나는지 판단하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

B. 고객 정보를 적시에 검색할 수 있도록 유지 관리

C. 고객확인 시 신분증 원본만 검토

D. 알려진 또는 의심되는 테러리스트 목록에서 관련 당국에 일치 보고

A. 기관의 규제 기관

B. 내부감사인

C. 지방재정정보원

D. 인적 자원

A. 주소가 여러 개이거나 이사를 자주 하는 경우

B. 여러 사람이 서로 다른 도시의 계정과 연결된 ATM 카드를 사용하도록 함

C. 다른 여러 은행 고객과 공통 주소를 가지고 있습니다.

D. 현금예금이 있는 상업계좌 보유

A. 클라이언트에게 서비스 종료 의사를 알립니다.

B. 관계당국에 사실관계를 보고한다.

C. 은행비밀법을 따릅니다.

D. 비즈니스 기밀법을 준수합니다.