CAMS 문제 66
은행 A는 국가 A에 있습니다.
B 국가에 위치한 B 은행의 전신 송금은 A 은행에 의해 처리되며, C 국가에 위치한 C 은행의 고객에게 자금이 이동됩니다.
은행 A에서 은행 송금을 의심스러운 것으로 간주합니다.
A은행은 의심스러운 거래를 누구에게 신고해야 하나요?
B 국가에 위치한 B 은행의 전신 송금은 A 은행에 의해 처리되며, C 국가에 위치한 C 은행의 고객에게 자금이 이동됩니다.
은행 A에서 은행 송금을 의심스러운 것으로 간주합니다.
A은행은 의심스러운 거래를 누구에게 신고해야 하나요?
CAMS 문제 67
미국 달러로 긴급 국제 전신 송금이 들어오는 것이 제재 심사팀에 의해 확인되었습니다. 거래액은 거액의 반올림 거래이며 수취인 이름은 중국 톈진 공업지대에 주소를 둔 "북한 시가 회사"다.
제재팀은 어떤 조치를 취해야 하나요?
제재팀은 어떤 조치를 취해야 하나요?
CAMS 문제 68
첫 번째 라인 교육 프로그램을 업데이트해야 하는 활동은 무엇입니까?
CAMS 문제 69
FATF의 40개 권장 사항이 다루는 세 가지 영역은 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요
CAMS 문제 70
미국의 한 대형 은행이 미국 외 은행에 대해 실사를 수행하고 있습니다. 미국 외 은행이 미국 은행에 거래처 계좌를 신청했습니다.
미국 애국법에 따라 미국 은행이 취해야 할 두 단계는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
미국 애국법에 따라 미국 은행이 취해야 할 두 단계는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)