CAMS 문제 56
Wolfsberg Group에 따라 환거래 은행이 "중첩" 관계를 허용할 때 서비스가 제공되는 금융 기관의 유형을 이해하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 57
현지 법 집행관이 은행 준법감시인에게 은행 직원의 계정을 사용하여 거래를 실행하는 것으로 보이는 보험 사기 수법을 수행하고 있음을 알립니다. 법 집행관은 준법감시인이 제출한 카이팅 의심 거래 보고서를 참조하여 추가 정보를 요청합니다.
준법감시인은 어떤 조치를 취해야 합니까?
준법감시인은 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 58
2004년에 통합 KYC 위험 관리는 바젤 은행 감독 위원회(BCBS)에서 발행되었습니다. 이 문서의 핵심 메시지는 무엇입니까?
CAMS 문제 59
상호 법률 지원 조약(MLAT)이 국제 협력의 관문인 이유는 무엇입니까?
CAMS 문제 60
자금세탁방지 전문가가 자금세탁방지 프로그램을 개발하여 시행했습니다.
프로그램의 효율성을 평가하는 데 가장 효과적인 리소스는 무엇입니까?
프로그램의 효율성을 평가하는 데 가장 효과적인 리소스는 무엇입니까?