CAMS 문제 41
FATF 40 권고에서 AML 노력의 초점은 금융 기관을 넘어 확장되었습니다. 어떤 세 가지 비즈니스 및/또는 직업이 적용됩니까? 3개의 답변을 선택하세요
CAMS 문제 42
범죄수사를 진행하고 있는 현지 법 집행관이 고객에 대한 정보를 요청합니다.
은행이 취해야 할 두 가지 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
은행이 취해야 할 두 가지 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 43
바젤 위원회의 은행에 대한 고객 실사 보고서에서 은행이 법인 사업체를 위한 계좌를 개설할 때 준비해야 할 사항은 무엇이라고 제안합니까?
CAMS 문제 44
법 집행 기관이 고객 계정에서 의심스러운 활동에 대해 금융 기관에서 제출한 의심스러운 거래 보고서(STR)를 검토하고 있습니다. 그 후, 기관은 추가 정보를 요청합니다.
수사를 용이하게 하기 위해 법 집행 기관이 기관에 어떤 증빙 서류를 요청할 수 있습니까?
수사를 용이하게 하기 위해 법 집행 기관이 기관에 어떤 증빙 서류를 요청할 수 있습니까?
CAMS 문제 45
고객이 금융기관에 방문하여 거액의 현금을 예치합니다. 그는 한 번도 그런 적이 없습니다. 보증금에 대해 묻자 그는 최근에 중고차를 팔아 현금을 받았다고 한다.
그는 지불 방식을 신뢰하지 않으며 위조 우편환을 경계합니다. 은행은 무엇을 해야 합니까?
그는 지불 방식을 신뢰하지 않으며 위조 우편환을 경계합니다. 은행은 무엇을 해야 합니까?
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