CAMS 문제 26
마을의 한 인기 있는 레스토랑이 예년보다 적은 현금을 예치하기 시작했습니다. 고객 계정을 검토한 결과 설명 없이 신용 카드 영수증이 증가했음을 알 수 있습니다.
회계 담당자는 레스토랑이 개인 소유의 ATM을 현장에 설치하고 파티오 식사 공간을 건설하기 시작했음을 발견했습니다.
어떤 위험 신호가 추가 조사를 유발해야 합니까?
회계 담당자는 레스토랑이 개인 소유의 ATM을 현장에 설치하고 파티오 식사 공간을 건설하기 시작했음을 발견했습니다.
어떤 위험 신호가 추가 조사를 유발해야 합니까?
CAMS 문제 27
예금을 구성하는 자동차 딜러에 대한 수상한 거래 신고가 접수되면서 범죄 수사에 착수합니다. 딜러는 지점을 변경하고 딜러가 수많은 선물을 준 일선 직원과 거래를 시작합니다.
이 직원은 딜러의 모든 구조화 예금을 처리하며 내부적으로 의심스러운 활동을 보고하지 않습니다.
관할 당국은 자금세탁 방지 전문가에게 조사가 완료될 때까지 직원에게 정보를 제공하지 말라고 조언했습니다.
전문가는 다음에 어떤 조치를 취해야 합니까?
이 직원은 딜러의 모든 구조화 예금을 처리하며 내부적으로 의심스러운 활동을 보고하지 않습니다.
관할 당국은 자금세탁 방지 전문가에게 조사가 완료될 때까지 직원에게 정보를 제공하지 말라고 조언했습니다.
전문가는 다음에 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 28
역사적으로 다음 중 실소유권을 숨기기 위해 가장 자주 사용되는 수단은 무엇입니까?
CAMS 문제 29
기관은 수년 동안 고객이었던 지역 회사로부터 신용 요청을 받습니다. 회사가 제공한 정보에 따르면 여러 자회사가 새로 추가되면서 자산이 크게 증가했습니다. 기관에서 수행한 추가 연구는 새로운 자회사가 최근에 만들어진 셸 회사임을 나타냅니다.
이것은 잠재적인 자금 세탁을 나타낼 수 있습니까?
이것은 잠재적인 자금 세탁을 나타낼 수 있습니까?
CAMS 문제 30
참고: 이 질문은 동일한 시나리오를 제시하는 일련의 질문 중 일부입니다. 시리즈의 각 질문에는 명시된 목표를 충족할 수 있는 고유한 솔루션이 포함되어 있습니다. 일부 질문 세트에는 둘 이상의 올바른 솔루션이 있을 수 있지만 다른 질문 세트에는 올바른 솔루션이 없을 수 있습니다.
질문에 답한 후에는 해당 질문으로 돌아갈 수 없습니다. 결과적으로 이러한 질문은 검토 화면에 나타나지 않습니다.
스트리밍 데이터를 생성하는 Azure IoT Edge 디바이스가 있습니다.
장치에서 Azure Machine Learning 모델을 사용하여 데이터의 이상을 감지해야 합니다. 이상이 감지되면 디바이스는 Azure IoT Hub 스트림에 이상에 대한 정보를 추가해야 합니다.
솔루션: Azure Functions를 IoT Edge 모듈로 배포합니다.
이것이 목표를 달성합니까?
질문에 답한 후에는 해당 질문으로 돌아갈 수 없습니다. 결과적으로 이러한 질문은 검토 화면에 나타나지 않습니다.
스트리밍 데이터를 생성하는 Azure IoT Edge 디바이스가 있습니다.
장치에서 Azure Machine Learning 모델을 사용하여 데이터의 이상을 감지해야 합니다. 이상이 감지되면 디바이스는 Azure IoT Hub 스트림에 이상에 대한 정보를 추가해야 합니다.
솔루션: Azure Functions를 IoT Edge 모듈로 배포합니다.
이것이 목표를 달성합니까?
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