무료 온라인 액세스 ACAMS.CAMS.v2022-08-03.q142 모의 시험 (Page 30)

CAMS 문제 141

자금 세탁 및 테러 자금 조달의 피난처는 일반적으로 어떤 세 가지 속성을 가지고 있습니까? 3개의 답변을 선택하세요

A. 자금세탁을 위한 다수의 전제범죄

B. 자금세탁 관련 자산의 몰수·동결을 어렵게 하는 법률 집행 미비, 약한 처벌 또는 규정

C. 자금세탁법 및 규정이 적용되는 제한된 유형의 기관 및 개인

D. 유효한 FIU의 부재

CAMS 문제 142

금융 정보 공개의 수신, 분석 및 배포를 담당하는 국가 금융 정보국(National Financial Intelligence Unit)은 어떤 조직의 구성원이 되는 것을 고려해야 합니까?

A. 에그몬트 그룹

B. 바젤 위원회

C. 볼프스부르크 그룹

D. 재정 행동 태스크포스

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