A. 마약 밀매자가 주로 사용하는 방법으로 가치를 출처 국가로 되돌려줍니다.

B. 알려진 테러리스트가 사용하는 가장 잘 알려진 자금세탁 방법

C. 미국에서 멕시코로, 또는 그 반대로 국경을 넘어 달러나 페소를 밀수하는 방식

D. 돈세탁을 도울 수 있는 정치적으로 노출된 사람을 식별하는 은밀한 기법

A. 회원 및 은행에 대한 추천.

B. 대형 국제 은행에서 발행하는 일반적으로 허용되는 조건.

C. 금융 시장의 명성을 높이려는 국가의 이니셔티브.

D. 모든 회원국 간의 다자간 합의.

A. 미국 내 모든 개인 및 법인

B. 미국에 소재한 모든 법인 및 해외 지사

C. 미국 고객이 있는 모든 외국 기반 법인

D. 모든 미국 시민

A. 크레딧 환불 대기 기간이 있습니다.

B. 일반적으로 현금 결제가 제한됩니다.

C. 고객 식별이 필요합니다.

D. 신용 카드는 전 세계적으로 ATM에 액세스할 수 있습니다.

A. 의심스러운 활동 모니터링을 정기 검토에 통합

B. 고객 위험 등급과 같은 실사 결과 통합

C. 다운스트림 특파원을 활용하여 의심스러운 활동을 조사하고 보고합니다.

D. 거래은행 고객에 대해서만 수상한 행위를 조사하고 보고한다.