CAMS 문제 1
남미의 한 자동차 부품 회사는 실크 꽃 배송에 대한 지불을 참조하여 아시아의 ABC Holdings Ltd.에 매주 여러 번 $500,000 전신 송금을 보냅니다. 조사에 따르면 Sunrise Holdings, Ltd는 소유권 정보가 없는 영국령 버진 아일랜드에 등록되어 있습니다.
이 경우 무역 기반 자금 세탁이 발생할 수 있음을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까?
(2개를 선택하세요.)
이 경우 무역 기반 자금 세탁이 발생할 수 있음을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까?
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CAMS 문제 2
기관의 자금 세탁 방지 프로그램이 최신 상태인지 확인하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 3
USA PATRIOT Act는 미국(미국) 금융 기관이 거래 계좌를 보유한 미국 외 은행으로부터 특정 정보를 수집하도록 요구합니다.
미국 외 은행이 이 요구 사항을 준수할 수 있도록 미국 통신원에게 제공해야 하는 두 가지 정보는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
미국 외 은행이 이 요구 사항을 준수할 수 있도록 미국 통신원에게 제공해야 하는 두 가지 정보는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 4
기관의 자금 세탁 방지 프로그램이 최신 상태인지 확인하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 5
기관은 수년 동안 고객이었던 지역 회사로부터 신용 요청을 받습니다. 회사가 제공한 정보에 따르면 여러 자회사가 새로 추가되면서 자산이 크게 증가했습니다. 기관에서 수행한 추가 연구는 새로운 자회사가 최근에 만들어진 셸 회사임을 나타냅니다.
이것은 잠재적인 자금 세탁을 나타낼 수 있습니까?
이것은 잠재적인 자금 세탁을 나타낼 수 있습니까?