CAMS 문제 111
은행의 내부 FIU(Financial Intelligence Unit)는 정치적으로 노출된 사람(PEP)과 관련된 활동을 검토했습니다. 계정의 활동에 불분명한 조직에 한 번 연결되는 큰 숫자가 포함되어 있습니다. SAR/STR을 제출해야 하는 충분한 이유가 아닌 것은?
CAMS 문제 112
은행은 여러 국가에서 운영되며 다양한 상품과 서비스를 제공합니다. 준법 감시인은 최근에 은행에 합류했으며 조직 전체에 내재된 자금세탁 방지 위험 수준을 더 잘 이해하고자 합니다.
어떤 두 가지 요소를 고려해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
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CAMS 문제 113
다음 중 개인 또는 개인 투자 회사(PIC)의 가장 일반적인 위험은 무엇입니까?
CAMS 문제 114
10개의 맞춤형 모바일 앱의 동작을 추적하는 AI 솔루션을 배포할 계획입니다. 각 모바일 앱에는 수천 명의 사용자가 있습니다.
모바일 앱 사용자로부터 발생하는 데이터에 대한 실시간 데이터 수집 솔루션을 추천해야 합니다.
권장 사항에 어떤 Microsoft Azure 서비스를 포함해야 합니까?
모바일 앱 사용자로부터 발생하는 데이터에 대한 실시간 데이터 수집 솔루션을 추천해야 합니다.
권장 사항에 어떤 Microsoft Azure 서비스를 포함해야 합니까?
CAMS 문제 115
다음 중 재정 조치 태스크포스가 비협조 국가 및 지역 목록에서 관할 구역을 제거한 가장 가능성 있는 이유는 무엇입니까?
프리미엄 번들
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