CAMS 문제 126
다음 고객 중 가장 강화된 실사가 필요한 고객은 누구입니까?
CAMS 문제 127
금융 기관이 재편되고 있으며 자금 세탁 방지 담당자는 이제 영업 이사에게 보고해야 합니다. 이 상황에 대한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?
CAMS 문제 128
Financial Action Task Force 40 Recommendations에 따르면 지정된 비금융 기업 및 직업에는 다음이 포함됩니다.
CAMS 문제 129
AML 문제에 대해 언제 새로운 비즈니스 제품을 평가해야 합니까?
CAMS 문제 130
A 국가의 회사 서비스 제공업체는 부패로 유명한 B 국가의 고객을 위해 기업 구조를 설정합니다. 기업 구조에는 A 국가에 있는 지주 회사가 포함되어 있으며 A 국가에 위치한 국제 은행 중 한 곳에 은행 계좌가 있습니다.
온보딩 동안 고객의 재산은 7백만 달러로 추산되었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 고객의 아버지는 B국의 대통령이 되었습니다.
2년 후 정기 고객 검토에서 고객의 자산이 5억 1천만 달러로 증가한 것으로 확인되었습니다.
자금 세탁 또는 금융 테러를 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
온보딩 동안 고객의 재산은 7백만 달러로 추산되었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 고객의 아버지는 B국의 대통령이 되었습니다.
2년 후 정기 고객 검토에서 고객의 자산이 5억 1천만 달러로 증가한 것으로 확인되었습니다.
자금 세탁 또는 금융 테러를 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)