CAMS 문제 86
법 집행 기관은 은행에 고객 중 한 명에 관한 정보 요청을 제출했습니다.
금융 조치 태스크포스 지침에 따라 은행은 어떻게 대응해야 합니까?
금융 조치 태스크포스 지침에 따라 은행은 어떻게 대응해야 합니까?
CAMS 문제 87
Egmont Group은 어떤 핵심 목표가 효과적인 국가 FIU(Financial Intelligence Unit)로 이어질 것이라고 제안합니까?
CAMS 문제 88
크라우드펀딩 웹사이트의 준법감시인은 새로운 크라우드펀딩 프로젝트 모니터링을 담당합니다. 최근 크라우드펀딩 프로젝트가 크게 늘었다.
다음 중 가장 높은 자금 세탁 방지 위험을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까?
다음 중 가장 높은 자금 세탁 방지 위험을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까?
CAMS 문제 89
기관이 의심스러운 거래를 조사하고 STR을 제출할 때 기관이 취해야 하는 세 가지 조치는 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요
CAMS 문제 90
소규모 생활용품 사업체의 계정을 정기적으로 검토한 결과 은행이 고위험 국가로 분류한 국가로 물품을 여러 번 선적한 것으로 나타났습니다. 그들은 최종 목적지에 도달하기 전에 다른 국가를 통해 환적되었습니다. 지난 3개월 동안 25,000개 이상의 볼륨이 있습니다. 이 사업은 10년 동안 은행 고객이었습니다.
기록에 따르면 5,000개 이하의 수량과 관련하여 주로 유럽의 목적지로 이전에 배송된 적이 있습니다. 최근 선적은 이전 선적과 동일한 회사에서 수령한 것으로 표시되고 결제는 동일한 발신자에게서 수령되지만 단가가 이전보다 3배 이상 높습니다.
다음 중 잠재적인 무역 기반 자금 세탁을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
기록에 따르면 5,000개 이하의 수량과 관련하여 주로 유럽의 목적지로 이전에 배송된 적이 있습니다. 최근 선적은 이전 선적과 동일한 회사에서 수령한 것으로 표시되고 결제는 동일한 발신자에게서 수령되지만 단가가 이전보다 3배 이상 높습니다.
다음 중 잠재적인 무역 기반 자금 세탁을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)