A. A은행의 미국 외 지점에서 WTS의 100만 달러 계좌를 압수합니다.

B. A은행의 미국 특파원 계좌에서 100만 달러 압수

C. A은행의 500만 달러 미국 특파원 계좌 압수

D. WTS의 계좌가 있는 은행 A의 미국 외 지점에서 500만 달러를 압수하십시오.

A. 외환 딜러

B. 변호사

C. 귀금속 딜러

D. 소매 계정 보유자

A. 정부 감시 목록 심사를 처리하기 위한 OFAC 프로그램에 대한 설명

B. 내부 정책, 절차 및 통제 시스템

C. 지속적인 직원 교육 프로그램

D. AML 프로그램을 일상적으로 감독하는 지정된 준법 감시인

A. 트랜잭션이 보고되었음을 클라이언트에 알립니다.

B. 주무관청의 통보가 있을 때까지 자금을 동결

C. 즉시 계정을 폐쇄

D. 모든 지원 문서 보안

A. 금융행동대책위원회 회원국에서 전신환 송금이 오고 있습니다.

B. 머니오더 입금으로 인한 활동 증가.

C. 의뢰인이 기관에 알리지 않고 주소를 변경했습니다.

D. 비협조 국가 및 영토로의 여행을 위해 여행자 수표(수표)를 구입했습니다.