A. 더 위험한 거래 및 고객에 대한 모니터링 노력 집중

B. 현금구조화 및 의심스러운 전신거래 탐지 및 보고

C. 정부 규제 기관의 비판과 제재를 피하십시오.

D. 고객이 하는 모든 불법 행위 탐지

A. 마약 밀매업자가 주로 사용하는 방법으로 원본 국가로 가치를 다시 이전합니다.

B. 돈세탁을 도울 수 있는 정치적으로 노출된 사람을 식별하는 은밀한 기법

C. 알려진 테러리스트들이 사용하는 가장 잘 알려진 자금세탁 방법

D. 미국에서 멕시코로, 또는 그 반대로 국경을 넘어 달러나 페소를 밀수하는 방식

A. 지방재정정보원

B. 인적 자원

C. 기관의 규제 기관

D. 내부감사

A. 모니터링이 향상될 수 있도록 클라이언트에 대한 업데이트된 실사 기록을 생성합니다.

B. 거래 비용에 정당하게 영향을 미쳤을 수 있는 고객 활동 및 요인을 고려한 조사 보고서를 작성합니다.

C. 명백한 무역 기반 자금 세탁을 설명하는 SAR/STR을 작성하고 FIU(Financial Investigation Unit)에 제출합니다.

D. 분석가의 의심을 입증할 증거를 찾는 조사 보고서를 작성하고 SAR/STR을 제출합니다.

A. SWIFT 커버 지불 및 신용장 정보 제거에 관여

B. 테러에 연루되어

C. 인신매매 및 대량 캐스크 밀수에 연루된 경우

D. 암시장 페소 교환 참여