A. 합리적인 믿음

B. 명확하고 설득력 있는 증거

C. 증거의 우세

D. 가능한 원인

A. 변호사의 신탁 계좌는 고위험 국가의 알려지지 않은 송금인으로부터 정기적으로 전신 송금을 수신하고 동일한 자금을 저위험 국가의 동일한 송금인 계좌로 즉시 이체

B. 변호사 신탁 계좌가 상장된 생명보험사로부터 거액의 전신환 송금을 받은 후 즉시 동일한 자금을 저위험 국가의 무명의 개인에게 송금

C. 저위험 국가의 변호사 계좌가 고위험 국가의 다른 변호사 사무소로부터 은행 어음 수신

D. 고위험 국가의 변호사 계좌가 보고 기준보다 상당히 낮은 금액의 현금 예치금을 받습니다.

A. 은행은 자금 세탁 활동에 대한 거래를 분석하는 자동화된 프로그램을 설정해야 합니다.

B. 은행은 거래당 처리할 수 있는 금액을 제한해야 합니다.

C. 은행은 잠재 신규 고객을 적절하게 식별할 수 있도록 해야 합니다.

D. 은행은 거래를 보호하기 위해 방화벽이 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

A. 현지 경찰에 대화 신고

B. 대화 내용을 준법감시인에게 보고

C. 동료가 해당 고객의 관계 관리자이므로 상황을 무시합니다.

D. 동료에게 그런 조언을 하는 것은 정책에 어긋난다고 말하십시오.

A. 세계은행/국제통화기금(IMF)이 정의한 기준

B. 추천 40개

C. UN(UN)에서 정의한 표준

D. 제3차 유럽 연합 자금 세탁 지침(2005/60/EC)에 정의된 기준