A. 지정이사회

B. 비즈니스 라인 관리자

C. 인적 자원

D. 감사 관리

A. 국가는 FATF 방식의 지역 기구의 구성원이어야 합니다.

B. 국가는 이미 유럽 연합 지침의 표준을 구현했어야 합니다.

C. 국가는 이미 모든 FATF 권장 사항을 구현했어야 했습니다.

D. 나라는 민주주의가 되어야 한다

A. 정당한 민간부문의 약화

B. 보다 경쟁력 있는 가격 책정 환경 조성

C. 범죄기업과 합법기업의 경영원칙 연계

D. 제조업을 더욱 강조

A. 준법감시인 및 직원 해고

B. 새로운 의심스러운 활동 모니터링 시스템 구매 및 설치

C. 집행 조치에 대한 항의 지시가 있는 변호사 고용

D. 준법감시인에게 기관의 자금세탁 방지 프로그램 개선 계획을 개발하도록 지시

A. 직원 기록을 검토하여 경험이 없는 직원이 적절한 교육 없이 중요한 위치에 있는지 확인합니다.

B. 분기 활동 보고서를 분석하여 분기 활동이 감소했는지 여부를 판별합니다.

C. 지점 예외 보고서를 검토하여 고객 프로필에 따른 활동의 변경 사항을 결정합니다.

D. 분기를 관심 목록에 올려 다음 분기에 검토할 수 있도록 합니다.