CAMS 문제 266
자금 세탁자는 전자 송금을 보낼 때 탐지를 피하기 위해 어떤 예방 조치를 취합니까?
CAMS 문제 267
미국(미국) 은행은 최근 법 집행 기관에서 casas de cambio에 대한 고액 미국 은행권 판매 증가에 대해 경고를 받았습니다. 그들은 멕시코 신디케이트가 은행 관할 구역에서 자금 세탁 계획을 운영하고 있다고 의심합니다.
수사에서 법 집행을 돕기 위해 은행을 통해 자금을 추적하려면 어떤 두 단계를 취해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
수사에서 법 집행을 돕기 위해 은행을 통해 자금을 추적하려면 어떤 두 단계를 취해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 268
경우에 따라 금융 기관은 법 집행 기관으로부터 구내 수색 영장을 받을 수 있습니다. 수색 영장은 법 집행 기관이 지정된 특정 건물을 수색하고 특정 범주의 항목 또는 정보를 압수할 수 있도록 법원에서 허가하는 것입니다. 일반적으로 금융기관의 압수수색영장을 받기 위해 청구기관이 설정해야 하는 기준은 무엇입니까?
CAMS 문제 269
금융기관이 개편되고 자금세탁방지담당자는 이제 운영본부장에게 보고해야 한다?
CAMS 문제 270
Azure Data Lake의 데이터를 사용하고 Azure Machine Learning 알고리즘을 사용하여 감정 분석을 수행하는 애플리케이션을 설계할 계획입니다.
응용 프로그램 개발자는 Windows 및 Linux 기반 환경을 혼합하여 사용합니다. 개발자는 공유 GitHub 리포지토리에 기여합니다.
모든 개발자가 동일한 도구를 사용하여 애플리케이션을 개발해야 합니다.
사용하는 가장 좋은 도구는 무엇입니까? 둘 이상의 답을 선택하면 목표를 달성할 수 있습니다.
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