CAMS 문제 281
해외 자산 통제국(Office of Foreign Assets Control)의 역외 범위 중 금지된 거래와 관련된 주요 측면은 무엇입니까?
CAMS 문제 282
내부 조사 로그는 주로 다음을 위한 것입니다.
CAMS 문제 283
권한 있는 당국이 고객의 활동에 대해 계속 조사하는 동안 준법 감시인은 다음을 수행해야 합니다.
CAMS 문제 284
은행 A는 국가 A에 있습니다.
국가 B에 위치한 은행 B로부터의 전신 송금은 은행 A에 의해 처리되며, 여기서 자금은 국가 C에 위치한 은행 C의 고객에게 이체됩니다.
은행 A는 은행 송금을 의심스러운 것으로 간주합니다.
국가 B에 위치한 은행 B로부터의 전신 송금은 은행 A에 의해 처리되며, 여기서 자금은 국가 C에 위치한 은행 C의 고객에게 이체됩니다.
은행 A는 은행 송금을 의심스러운 것으로 간주합니다.
CAMS 문제 285
다음 중 비협조적인 국가 및 지역을 정의하는 재정 행동 태스크포스 기준에 해당하는 것은 무엇입니까?