CAMS 문제 241
특정 역외 관할 구역에 설립된 신탁이 자금 세탁에 좋은 수단이 되는 이유는 무엇입니까?
CAMS 문제 242
대규모 국제 은행이 고객 계정 중 하나에서 잠재적으로 의심스러운 활동을 감지했습니다. 조사 후 은행은 이러한 활동이 자금세탁 혐의의 전형적인 것으로 판단했습니다.
재정 조치 태스크포스(Financial Action Task Force)에 따라 의심스러운 거래 보고서에 대해 이 활동을 어떤 기관에 보고해야 합니까?
재정 조치 태스크포스(Financial Action Task Force)에 따라 의심스러운 거래 보고서에 대해 이 활동을 어떤 기관에 보고해야 합니까?
CAMS 문제 243
은행 CEO의 직계 가족이 운영하는 자선 단체에 은행 CEO가 거액의 비용을 지출한 경우 은행 CEO의 비서는 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 244
금융 행동 태스크 포스(FATF)는 관할 구역이 자금 세탁 방지/테러리즘 통제에 대한 자금 지원이 느슨한 것으로 확인될 때 회원 및 기타 모든 관할 구역에 무엇을 할 것을 촉구합니까?
CAMS 문제 245
한 소매 은행이 신용 카드 사업을 인수했습니다. 은행의 자금세탁 방지 정책에 따르면 신입 사원은 채용일로부터 30일 이내에 교육을 받아야 하며 매년 모든 사원에게 보수 교육을 실시해야 합니다.
은행의 기존 자금세탁방지 교육은 새로 인수한 신용카드 사업의 직원에게 전달하기에 적절합니까?
은행의 기존 자금세탁방지 교육은 새로 인수한 신용카드 사업의 직원에게 전달하기에 적절합니까?