A. 계정 관리자의 관리자에게 고객과 어떤 대화가 있었는지 알리고 그에 따라 계정 파일을 문서화합니다.

B. 거래 은행이 접근 시 잘 준비되어 있는지 확인하기 위해 법 집행 기관에서 조사 중인 모든 사항에 대해 논의합니다.

C. 이미 조사에 경고해 부적절한 행동을 하여 회의를 취소함

D. 고객과의 조사에 대한 논의를 제한하고 계정 관리자가 고객에게 적절한 통지를 제공했음을 확인합니다.

A. 일부 귀금속은 다른 물체로 변형될 수 있어 운송이 더 쉽습니다.

B. 귀금속의 가치가 쉽게 부풀려져 세탁금액이 증가하기 쉽다.

C. 귀금속은 비교적 조밀한 형태로 내재가치가 높고 화폐로 환산하기 쉽다.

D. 귀금속은 많은 하이테크 상업 응용 분야에서 쉽게 사용할 수 있어 더욱 가치가 있습니다.

A. 수수 당시 범죄행위에 기인한 것임을 알고 재산의 취득 또는 사용

B. 범죄행위로 인한 현금의 종류에 관계없이 국경을 넘어 15,000유로를 초과하는 현금을 송금하는 행위

C. 범죄행위로부터 파생된 것임을 알면서 재산을 전환 또는 양도하는 행위

D. 소유자의 신원을 가장하기 위한 쉘 컴퍼니의 생성

E. 재산이 범죄행위에 기인한 것임을 알면서 재산의 성질, 출처, 위치, 처분, 이동, 권리 또는 소유권을 은폐하거나 가장하는 것

A. 기관은 다른 문제가 발생하기 전에 계정을 폐쇄해야 합니다.

B. 설명은 그럴듯하지만 연구소는 스스로를 보호하기 위해 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 합니다.

C. 설명이 그럴듯해 보이지만, 기관은 일정 기간 동안 현금 거래 및 의심스러운 활동에 대해 계정을 모니터링해야 합니다.

D. 은행에서 그럴듯한 설명을 받았으니 아무 조치도 취하지 않아야 합니다.

A. 해당 계정의 소유자 소환

B. 특히 관련 계정의 문서 검토

C. 인터넷 검색을 통한 리드 탐색

D. 해당 기관의 지식이 풍부한 직원 인터뷰