A. 쉘 뱅크에 대한 강화된 실사 수행

B. 국제금융기관 본점 방문

C. 거래처 실사 수행

D. 미국 애국법에 따른 특별 조치 준수

A. 고객이 첫 번째 계좌를 개설했을 때보다 더 많은 정보를 제공하기를 원하지 않습니다. 씨.
회사는 자금을 고른 금액으로 이체하기를 원합니다.

B. 제안된 역외 관할 구역은 법 집행 기관의 고객 정보 액세스를 제한하는 강력한 개인 정보 보호법으로 유명합니다.

C. 이 회사로부터 자금을 받을 법인이 같은 국가에 있습니다.

A. Azure 테이블 스토리지

B. Azure 보안 센터

C. Azure Log Analytics 작업 영역

D. 컴플라이언스 관리자

A. 고객은 미화 커버 페이먼트를 통해 자신의 신원을 숨길 수 있습니다.

B. 고객이 직접 거래 은행에 연락하여 전신환 송금을 보낼 수 있습니다.

C. 고객이 거래 은행에서 직접 자금을 통제할 수 있는 능력이 있습니다.

D. 고객은 OFAC 등 제재 목록 심사에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

A. 기관이 직면할 수 있는 잠재적 위험 신호에 대한 지속적인 교육이 필요합니다.

B. STR을 추적하고 적절한 지원 문서를 분리 및 유지 관리하는 시스템

C. STR을 작성하기 전에 해당 기관이 강력한 부적절 사례를 가지고 있는지 확인할 필요가 없습니다.

D. 의심스러운 거래에 대한 중앙 집중식 검토 및 일관성 보장을 위한 STR 제출 권장 사항의 적절성