A. 도박 사이트의 높은 신뢰도.

B. 관할 구역 간에 가치를 이전할 수 있는 능력.

C. 주요 인터넷 서비스 제공자와의 연결 용이성 및 낮은 가입률.

D. 범죄율이 높은 지역으로 알려진 다수의 해외 웹사이트.

A. 지속적인 전 세계 액세스 제공

B. 고액 거래 수행

C. 익명 거래 수행

D. 대량 거래 수행

A. 컴플라이언스 기능과 내부 감사 기능을 결합해야 합니다.

B. 내부 감사 방법론에는 규정 준수 위험 평가가 포함되어야 합니다.

C. 감사인은 독립성을 유지하기 위해 내부감사 결과를 준법경영진과 논의해서는 안 됩니다.

D. 은행의 규정 준수 기능의 적절성에 대한 내부 감사 프로그램이 수립되어야 하지만 거래 검토는 포함되어서는 안 됩니다.

A. 외환 딜러.

B. 변호사.

C. 귀금속 딜러.

D. 소매 계정 소유자.

A. 고객간 이체

B. 제3자를 고객으로 부적절하게 이용하는 경우

C. 고객의 카지노 예금 계좌 이용

D. 캐주얼 고객

E. 고위험 국가 고객