CAMS 문제 226
마을의 한 인기 있는 레스토랑이 예년보다 적은 현금을 예치하기 시작했습니다. 고객 계정을 검토한 결과 설명 없이 신용 카드 영수증이 증가했음을 알 수 있습니다.
회계 담당자는 레스토랑이 개인 소유의 ATM을 현장에 설치하고 파티오 식사 공간을 건설하기 시작했음을 발견했습니다.
어떤 위험 신호가 추가 조사를 유발해야 합니까?
회계 담당자는 레스토랑이 개인 소유의 ATM을 현장에 설치하고 파티오 식사 공간을 건설하기 시작했음을 발견했습니다.
어떤 위험 신호가 추가 조사를 유발해야 합니까?
CAMS 문제 227
Financial Action Task Force 40 Recommendations에 따라 국경을 넘는 환거래 은행 활동을 하는 금융 기관은 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 228
지난 주에 완료된 감사에서 프라이빗 뱅킹 고객이 연초 계좌를 개설할 때 불완전한 문서를 제출한 것으로 나타났습니다. 고객은 마약 생산 관할 구역에서 매주 전자 자금 이체를 받았습니다.
계좌를 개설한 관계 관리자가 5주간 휴가를 보내는 동안 고객은 기관이 자금세탁 위험이 높은 국가에 상당한 금액을 송금할 것을 요청합니다.
관계 관리자는 자금 세탁 방지 전문가의 친구입니다. 다음 중 자금세탁방지 담당자가 가장 먼저 해야 할 일은?
계좌를 개설한 관계 관리자가 5주간 휴가를 보내는 동안 고객은 기관이 자금세탁 위험이 높은 국가에 상당한 금액을 송금할 것을 요청합니다.
관계 관리자는 자금 세탁 방지 전문가의 친구입니다. 다음 중 자금세탁방지 담당자가 가장 먼저 해야 할 일은?
CAMS 문제 229
여러 국가가 관련된 자금 세탁 조사에 도움이 되는 두 가지 요소는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 230
기관이 의심스러운 거래를 조사하고 STR을 제출할 때 기관이 취해야 하는 세 가지 조치는 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요