A. 적절한 실사를 수행하지 않음.

B. 은행의 운영에 불리한 영향을 미치는 소송의 가능성.

C. 정치적으로 노출된 사람에 대한 은행의 노출.

D. 재무 정보 부서와 공유할 적절한 정보가 없습니다.

A. 차기 기업 리스크 평가 시

B. 시장에 출시되기 전

C. 연간 기준

D. 검토할 실증 데이터가 있으므로 구현 후

A. 로컬 피규어가 PEP인지 판단

B. 관계 수립 시 검토

C. 계좌 개설 시 및 주기적으로 관계 검토

D. 고객이 PEP 또는 PEP의 동료임을 공개하도록 요구

A. 통화 중 요청한 정보 공유

B. 에이전트가 제공한 주소로 정보 전송

C. 정보 공개 전 수색영장 요구

D. 대리인을 은행 준법감시인에게 회부

A. 의무자가 모든 선불카드 소지자에 대해 강화된 실사를 수행하도록 요구합니다.

B. 정치적으로 노출된 사람을 생명에 대한 고위험군으로 간주하도록 의무화된 기관이 필요합니다.

C. 회원국이 재정 조치 태스크포스(Financial Action Task Force) 권고에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 가할 것을 요구합니다.

D. 회원국이 법인의 실소유자 등록부를 유지하도록 요구합니다.