CAMS 문제 216
규제 기관으로부터 정보를 얻을 수 있는 권한이 있는 은행 규제 기관에 대한 설명으로 옳은 것은?
CAMS 문제 217
프론트 회사를 통한 자금 세탁의 주요 경제적 결과는 무엇입니까?
CAMS 문제 218
귀사에는 Azure에서 환경 프로비저닝을 담당하는 1,000명의 AI 개발자가 있습니다.
개발자가 프로비저닝할 수 있는 리소스의 유형, 크기 및 위치를 제어해야 합니다.
무엇을 사용해야 합니까?
개발자가 프로비저닝할 수 있는 리소스의 유형, 크기 및 위치를 제어해야 합니다.
무엇을 사용해야 합니까?
CAMS 문제 219
고객은 은행에 계좌를 보유하고 있으며 25년 이상 현지에서 거주했습니다. 역사적으로 그는 매달 은행에 와서 자신이 일한 회사에서 1,500달러의 퇴직금을 예치했습니다. 그는 은행에서 잘 알려져 있으며 종종 직원 쿠키를 가져옵니다. 지난 4개월 동안 그는 매주 월요일, 수요일, 목요일에 은행에 방문하여 그의 계좌에 3,000달러의 현금을 입금했습니다. 그의 계좌를 검토한 결과 매주 현금으로 발행된 8,500달러 수표가 그의 계좌를 정산하는 것으로 나타났습니다. 은행은 의심거래보고(STR)를 제출하기로 했다.
STR에 포함시켜야 할 중요한 사실은 무엇입니까?
STR에 포함시켜야 할 중요한 사실은 무엇입니까?
CAMS 문제 220
은행 직원이 전선 스트리핑 징후를 찾기 위해 전신 거래를 검토합니다.
직원이 적절한 은행 절차를 완료하기 위해 취해야 하는 두 가지 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
직원이 적절한 은행 절차를 완료하기 위해 취해야 하는 두 가지 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)