A. 신규 운영 직원은 고용 직후 통화 거래 보고 면제에 대한 교육을 받아야 합니다.

B. 신규 출납원은 첫 해 이후 의심스럽거나 비정상적인 활동 식별에 대한 교육을 받아야 합니다.

C. 신입 직원은 직원 오리엔테이션 중 또는 그 직후 은행 절차에 대한 교육을 받아야 합니다.

D. 신규 대출 직원은 매년 통화 거래 보고 준비 교육을 받아야 합니다.

A. 은행이 아닌 고객이 여러 장의 선불카드에 정기적으로 많은 양의 현금을 충전합니다.

B. 한 은행 고객이 매월 소액의 선불카드 5장을 정기적으로 구매합니다.

C. 은행 고객이 연말에 여러 장의 선불 카드를 구매합니다.

D. 비은행 고객이 지속적으로 은행을 이용하여 선불카드로 현금서비스를 받고 있다.

A. 통제 부족을 개선하기 위한 장기 프로젝트 시작

B. 위험을 기록하고 차기 정책 및 절차 검토 시 해결

C. 영구적인 계획이 개발될 때까지 위험을 효과적으로 관리할 수 있는 임시 완화를 구현합니다.

D. 즉시 제품 제공을 중단하고 효과적인 영구적 완화가 구현된 후에만 제공

A. 카지노 관계자를 이름으로 나타냅니다.

B. 일시불로 보고요건을 발동한다.

C. 상금을 제3자의 은행 계좌로 이체하도록 요청합니다.

D. 적은 양의 칩을 현금으로 구입하여 카지노 수표에 입금합니다.

A. 설명이 그럴듯해 보이지만, 기관은 일정 기간 동안 계정에 현금 거래 및 의심스러운 활동을 모니터링해야 합니다.

B. 은행에서 그럴듯한 설명을 받았으니 아무 조치도 취하지 않아야 합니다.

C. 설명은 그럴듯하지만 연구소는 스스로를 보호하기 위해 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 합니다.

D. 기관은 다른 문제가 발생하기 전에 계정을 폐쇄해야 합니다.