CAMS 문제 106
소규모 자금 전달자의 자금 세탁 방지 규정 준수 담당자는 미국의 동일한 지리적 영역에 여러 에이전트 위치를 가지고 있습니다. 고객은 A 국가에서 온 이민자이며 대부분의 자금이 A 국가로 송금됩니다.
상담원 중 한 사람과의 회의에서 최근 두 명의 새로운 고객이 일주일에 세 번씩 방문하여 B 국가의 동일한 수취인에게 자금을 보내는 것으로 나타났습니다.
각 현금 거래는 항상 정확히 $8,000입니다.
두 고객의 자금 세탁 가능성에 대해 에이전트에게 무엇을 알려야 합니까?
상담원 중 한 사람과의 회의에서 최근 두 명의 새로운 고객이 일주일에 세 번씩 방문하여 B 국가의 동일한 수취인에게 자금을 보내는 것으로 나타났습니다.
각 현금 거래는 항상 정확히 $8,000입니다.
두 고객의 자금 세탁 가능성에 대해 에이전트에게 무엇을 알려야 합니까?
CAMS 문제 107
다른 국가에서 정보를 얻기 위해 어떤 게이트웨이에서 수수료 등록이 사용됩니까?
CAMS 문제 108
거래 은행에 대한 Wolfsberg 원칙에 따라 고위험 응답자 은행 고객에 대한 충분한 이해를 확보했는지 확인하기 위해 기관의 강화된 실사 프로세스에서 고려해야 할 세 가지 요소는 무엇입니까?
CAMS 문제 109
회계사가 돈을 세탁할 때 일반적으로 사용하는 세 가지 방법은 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
CAMS 문제 110
자금 세탁 방지 규정 준수 프로그램을 구현하기 위해 독립적으로 소유된 커뮤니티 은행에서 자금 세탁 방지 전문가를 고용했습니다. 이 은행은 최근 상업 고객의 국제 전자 자금 이체 수가 급격히 증가했습니다. 자금세탁방지 전문가가 가장 먼저 해야 할 일은