CAMS 문제 66
예금취급기관에 자금세탁자가 사용할 수 있는 배치 방법은 무엇입니까?
CAMS 문제 67
2002년 5월, 프라이빗 뱅킹에 관한 볼프스버그 원칙이 개정되어 공무원이 자금 이동을 적절히 모니터링하지 못하게 하거나 고객이 자금 이동과 연결되는 것을 방지하는 방식으로 내부 비고객 계정의 사용을 금지하는 섹션을 포함했습니다. 그들을 대신하여.
이러한 내부 비고객 계정의 다른 이름은 무엇입니까?
이러한 내부 비고객 계정의 다른 이름은 무엇입니까?
CAMS 문제 68
마케팅 부서는 중요한 공적 직책을 맡은 개인을 대상으로 사업 계획을 제시합니다.
금융 기관이 이러한 개인을 대상으로 하는 계획의 일부로 구현해야 하는 단계는 무엇입니까?
금융 기관이 이러한 개인을 대상으로 하는 계획의 일부로 구현해야 하는 단계는 무엇입니까?
CAMS 문제 69
분석을 위해 여러 데이터 원본의 데이터를 결합하는 AI 워크플로를 설계합니다. 데이터 소스는 다음으로 구성됩니다.
* Azure Storage 계정에 업로드된 JSON 파일
* 온프레미스 Oracle 데이터베이스
* Azure SQL 데이터베이스
데이터를 수집하려면 어떤 서비스를 사용해야 합니까?
* Azure Storage 계정에 업로드된 JSON 파일
* 온프레미스 Oracle 데이터베이스
* Azure SQL 데이터베이스
데이터를 수집하려면 어떤 서비스를 사용해야 합니까?
CAMS 문제 70
은행 고객이 단독 소유권으로 주유소를 운영합니다. 고객은 비즈니스 계정에 예금 및 기타 크레딧을 입금합니다. 고객은 정기적으로 비즈니스 계좌에서 단기 시장 증권에 투자하는 중개 계좌로 돈을 이체합니다. 또한 고객은 잔액을 지불하기 위해 정기적으로 신용 카드 및 신용 한도에 매월 이체합니다. 비즈니스 계정을 통해 흐르는 활동량은 지난 3개월 동안 두 배가 되었습니다. 내부 조사원이 지난 3개월 동안의 비즈니스 계정 명세서 및 신용 카드 활동을 검토하고 고객에 대한 미디어 기사를 스캔하고 고객 및 계정 활동에 대해 계정 담당자를 인터뷰합니다. 이 내부 조사는 증가된 활동에 대한 설명을 제공하지 않았습니다1.