무료 온라인 액세스 ACAMS.CAMS.v2022-01-20.q300 모의 시험 (Page 16)

국가를 "우수 자금 세탁 우려"로 설계함으로써 미국 정부는 무엇을 할 수 있습니까?

A. 미국 외 지역에 위치한 미국 소유 자회사 은행에서 거래 정보 획득

B. 거래처 또는 미지급금 계좌의 일부 또는 전체를 폐쇄합니다.

C. FATF의 비협조 국가 및 영토 목록에 해당 국가 포함

D. 해당 국가를 해외 자산 통제국 제재 프로그램 사무국에 포함시키십시오.

운영 위험이란 무엇입니까?

A. 부적절한 프로세스, 인력, 시스템 또는 외부 이벤트로 인한 손실 가능성

B. 한 명의 차용인에게 너무 많은 신용 또는 대출 노출로 인한 손실 가능성

C. 소송, 벌금 및 벌금이 조직의 비용을 증가시킬 가능성

D. 조직의 무결성에 대한 대중의 신뢰 상실 가능성

기관의 모니터링 및 STR 제출 프로세스의 일부가 되어야 합니까? 3개의 답변을 선택하세요

A. 모든 고위험 계정 및 거래에 대한 정기적인 검토

B. 적신호 식별에 대한 정기 교육

C. STR 제출 동향 및 유형 검토

D. 이사회가 STR 제출 승인 요건

FATF 스타일 지역 기구(FSRB)의 핵심 역할은 무엇입니까?

A. 해당 지역에서 추가 테러자금조달법 시행

B. 상호평가제도 지원

C. 자금세탁 방지를 위한 지역 표준 설정

D. 해당 지역의 특정 FATF 법률 시행

은행 규정 준수 담당자는 인신매매를 나타낼 수 있는 몇 가지 비정상적인 활동을 식별하는 향상된 모니터링 규칙을 구현했습니다.
추가 거래 검토를 유도해야 하는 위험 신호는 무엇입니까?

A. 고객이 거주하지 않거나 사업을 하지 않는 도시에서 발생하는 현금예금

B. 고객이 거주하지 않거나 사업을 하지 않는 도시에서 발생하는 현금 입금 후 당일 출금

C. 고객이 거주하고 사업을 영위하는 도시에서 발생하는 현금예금

D. 이주 인구가 많은 국가의 전신 송금 활동

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