CAMS 문제 86
국가 간 AML 협력은 다음 세 가지 공식 게이트웨이로 구성되어 있습니까?
CAMS 문제 87
지난 주에 완료된 감사에서 프라이빗 뱅킹 고객이 올해 초 계좌를 개설할 때 불완전한 문서를 제출한 것으로 나타났습니다. 고객은 마약 생산 관할 구역에서 매주 전자 자금 이체를 받았습니다. 계좌를 개설한 관계 관리자가 5주간 휴가를 보내는 동안 고객은 기관이 자금세탁 위험이 높은 국가에 상당한 금액을 송금할 것을 요청합니다. 관계 관리자는 자금 세탁 방지 전문가의 친구입니다. 자금세탁방지 담당자가 가장 먼저 해야 할 일은?
CAMS 문제 88
개인 은행에 대한 Wolfsberg 자금 세탁 방지 원칙에 따라 개인 은행 계좌의 일반적으로 수익을 내는 두 개인은 누구입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS 문제 89
한 사업가가 유럽의 사설 은행에 번호가 매겨진 또는 대체 이름 계좌를 개설해 달라고 요청합니다. 은행 감독 원칙에 관한 바젤 위원회(Basel Committee on Banking Supervision Principles)에 따르면 다음 중 은행가가 물어야 할 가장 중요한 질문은 무엇입니까?
CAMS 문제 90
볼프스부르크 그룹이 테러 자금 조달 억제에 관한 성명서에서 테러 자금 조달에 취약하다고 언급한 것은 무엇입니까?