A. 현금 집약 사업을 운영하는 회사로 허가 요건이 적용되지 않음

B. 제약품 및 의료기기를 생산하는 회사, 광업 분야에서 활동하는 회사

C. 병원 및 의료 서비스를 운영하는 회사

D. 현금 집약 사업을 운영하는 회사(면허 요구 사항 적용)

E. 전국적으로 소매점을 운영하는 회사

A. 반대하다

B. 제재

C. 기소하다

D. 범죄화하다

A. 과도한 조사 작업의 부담을 줄이기 위해 FlU 간에 자발적인 정보 공유를 제거합니다.

B. 정보 교환은 너무 많은 공식적인 전제 조건 없이 비공식적으로 이루어져야 합니다.

C. FIU 협력은 항상 지정된 중개자를 통해 전달되어야 합니다.

D. 공식적인 Egmont 그룹 회원 자격 요건은 적격 FlU의 높은 헌신을 보장합니다.

E. FlU는 독립적으로 양해각서에 서명할 권한이 있습니다.

A. 국가 A와 국가 B 간의 상호 사법 지원 조약(MLAT)을 이용해 필요한 증거를 요청합니다.

B. Egmont Secure Web을 사용하여 국가 B의 금융정보기관(FIU)으로부터 필요한 증거를 확보하세요.

C. 인터폴(Interpol) 네트워크를 이용해 국가 B로부터 필요한 증거를 확보하세요.

D. 국가 A의 부패방지기관 책임자를 통해 국가 B의 해당 법집행기관에 직접 공식적인 요청을 하세요.

A. 법인세 인상

B. 조사 비용 및 벌금 증가

C. 직원 수 감소

D. 수익성 있는 사업의 감소 또는 손실

E. 환거래 은행 시설 증가