A. 의심스러운 상황 및 보고 결정과 관련된 문서를 확보하세요.

B. 관련법에 따라 다른 금융기관에 확인하세요.

C. 고객의 계좌 개설 파일에 의심스러운 활동과 관련된 정보를 추가합니다.

D. 의심스러운 점을 밝히지 않고 고객에게 연락하여 추가 정보를 확인하세요.

A. 유럽 연합 회원국에 적용됩니다.

B. 회원국이 지침을 준수하기 위해 법률 및/또는 규정을 제정하도록 요구합니다.

C. 회원국 내의 금융 기관에 대한 구속력 없는 모범 사례를 제시합니다.

D. 치외적 영향을 미치며 회원국과 외교 관계를 맺고 있는 국가에 적용됩니다.

A. 착취

B. 현금 택배

C. 교환소

D. 가상 화폐

A. 예, 기존 교육은 은행의 정책, 절차 및 프로세스를 다룹니다.

B. 아니요, 신용카드 사업자를 위해 자금세탁방지 교육을 대면해야 합니다.

C. 아니요, 자금 세탁 방지 교육은 비즈니스에 특정한 위험에 맞춰 조정되고 집중되어야 합니다.

D. 예, 기존 교육은 은행이 따라야 하는 자금세탁 방지 규정을 다룹니다.

A. 금융정보기관(FIU)은 의심스러운 활동 보고서(SAR)에 포함된 개인 데이터를 다른 기관과 공유할 수 있는 목적을 문서화해야 합니다.

B. 의심스러운 신고의 대상이 된 모든 고객은 개인 정보의 삭제를 요청할 권리가 있습니다.

C. 데이터 개인정보 보호법은 모든 관할권에서 AML 조사 목적으로 금융 기관 간 정보 공유를 금지합니다.

D. 조직은 관련 금융정보기관(FIU)에 SAR을 제출하기 전에 고객이 정보 공유에 동의했음을 입증해야 합니다.