A. 업종별 가이던스 확대

B. 유가 증권을 차명으로 유지하는 중개 회사의 관행

C. 증권업의 복잡성

D. 제재 대상 국가 링크

E. 거래 속도

A. 자금세탁에 관한 40가지 권고사항

B. 비협력 국가 및 영토에 대한 보고서

C. 자금세탁 유형에 대한 보고서

D. 테러 자금 조달에 대한 특별 권고

A. 해외 관할권에 위치한 미국 은행 자회사

B. 미국에 위치한 은행의 해외 지점

C. 미국 통신 계좌를 보유한 외국 은행

D. 외국 관할권에서 운영되는 쉘 은행

A. 각 이체의 적법성을 판단하기 위한 감시가 강화됨에 따라 국가 간 자금 이체 처리가 지연될 수 있습니다.

B. MER의 부정확한 내용을 인용하며 해당 국가의 대통령은 FATF에 MER을 공개적으로 철회하고 조사 결과에 대한 독립적인 검토를 의뢰할 것을 촉구했습니다.

C. MER에 명시된 취약점에 대한 준수 상황이 개선되었다는 증거가 제공될 때까지 모든 국경 간 거래를 종료하도록 명령합니다.

D. 제조업체 고객은 오랜 세월 동안 사고 없이 평판이 좋은 국가 및 공급업체와 거래해 왔기 때문에 부정적인 결과가 발생하지 않습니다.

A. 민간 회사가 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계정으로 자금을 이체합니다.

B. 고객이 동일한 스포츠 이벤트에 여러 번 베팅하는 경우가 많습니다.

C. 고객이 블랙잭 테이블에서 현금을 사용하여 대량의 칩을 구매합니다.

D. 고객이 카지노에 자신의 상금을 다른 도박 사업자에게 이체해 달라고 요청합니다.