A. 1, 2, 3만

B. l, 2, 4만

C. 1, 3, 4만

D. 2, 3, 4만

A. 40가지 권장 사항은 새로운 기술의 영향을 반영하도록 업데이트되지 않았습니다.

B. 40개 권장사항의 초석은 각 관할권에서 위험 기반 접근 방식을 채택하는 것입니다.

C. 11가지 즉각적 결과는 강화된 모니터링이 필요한 고위험 관할권에 대한 구체적인 권장 사항입니다.

D. 각 관할권은 40개 권장사항에 대한 해석 노트에 대한 비공개 접근을 위해 FATF에 연락할 수 있습니다.

A. 자금 출처 확인.

B. 포괄적인 계좌 개설 절차.

C. 의심스러운 거래를 감지하기 위한 직원 교육 프로그램입니다.

D. 겉보기에 관련성이 없어 보이는 거래를 연결할 수 있는 소프트웨어 프로그램입니다.

A. 고객은 세무 준수에 대한 서류 증빙을 제공할 수 없습니다(또는 제공할 의사가 없습니다).

B. 고객 계좌에서 비정상적이고 상당한 월별 유입이 증가했습니다.

C. 계좌 소유자의 사업 파트너가 자산 동결을 요청하면서 사업 분쟁과 파트너에게 판매된 상품 및 서비스의 품질에 대한 의견 불일치를 언급했습니다.

D. 고객은 광산 및 발굴 산업에서 큰 돈을 벌었는데, 은행은 이를 고위험 산업으로 간주했습니다.

E. 고객 관계를 지속하면 평판 위험이 증가하게 되며, 이는 은행의 미래 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

A. 정당한 이유가 있는 경우 요청을 무시합니다.

B. 분석가가 알 수 있도록 조사에 대한 정보를 분석가와 공유하십시오.

C. 고위 경영진에게 요청을 알려 응답을 지연시킵니다.

D. 모든 요청을 완전하고 시기적절하게 처리합니다.