A. 과도한 조사 작업의 부담을 줄이기 위해 FlU 간에 자발적인 정보 공유를 제거합니다.

B. 정보 교환은 너무 많은 공식적인 전제 조건 없이 비공식적으로 이루어져야 합니다.

C. FIU 협력은 항상 지정된 중개자를 통해 전달되어야 합니다.

D. 공식적인 Egmont 그룹 회원 자격 요건은 적격 FlU의 높은 헌신을 보장합니다.

E. FlU는 독립적으로 양해각서에 서명할 권한이 있습니다.

A. 해당 계좌에는 여러 가지 의심스러운 활동 보고를 유발한 거래가 있습니다.

B. 고객은 특별히 지정된 국민을 대상으로 하는 운송 회사를 사용합니다.

C. 고객이 민사소송의 대상입니다.

D. 이 계좌는 수업료를 위한 정기적 고정 금액 송금을 보여줍니다.

A. 구입 비용이 저렴합니다.

B. 해외 회사로 설립됩니다.

C. 조세 피난처에서 만들어졌습니다.

D. 자산 보호를 용이하게 합니다.

E. 지명 이사로 구성됩니다.

A. 계정을 계속 열어 두는 데 동의합니다.

B. 계정 유지를 위한 소환장 요청

C. 대행사의 레터헤드에 편지를 요청합니다.

D. 지방법원에 수색영장 청구

A. 신용위험부서

B. 이사회

C. 동료 기관

D. 규정 준수 기능