A. 데이터 개인정보 보호.

B. 강화된 실사 조사(EDD) 정책.

C. 여행 규칙.

D. 데이터 품질.

E. 복잡성.

F. 규제.

A. 자선단체는 은행에서 현금을 자주 인출한다.

B. 자선단체는 여러 국가에 지사를 두고 있습니다.

C. 유럽 국가에서 주로 현금 기부를 받는 자선 단체

D. 자선단체는 업무와 관련되지 않은 비용을 위해 은행 계좌를 유지합니다.

A. 국제적으로 자금을 이체하기 위해 같은 날 여러 MSB 지점을 방문하는 고객.

B. 고객이 정부 발급 신분증을 사용하여 같은 날 직불카드로 총액 10,000달러가 넘는 여러 개의 환전 수표를 구매했습니다.

C. 시민 불안이 있는 고위험 관할 구역에 사는 가족에게 자금을 보내는 고객입니다.

D. 고객이 250달러짜리 여러 개의 환전 수표를 구매하여 총 2,000달러를 벌었습니다.

E. 하루에 여러 번 3,000달러 미만의 환전수표를 현금으로 구매하려는 고객.

A. 보고서에서 확인된 단점을 해결하고 FATF의 평가 후 모니터링에 동의합니다.

B. 이유가 포함된 보고서를 제출하여 관련 FATF 스타일 지역 기관에 예외를 요청합니다.

C. FATF 40 권고안을 정확하고 시기적절하게 채택하지 못한 데 대해 벌금을 지불합니다.

D. 평가자로 구성된 FATF 사무국에 대한 자신의 입장을 방어하기 위한 보고서를 준비합니다.

A. 지주회사가 자회사에 기계 운송 자금을 조달하기 위해 제공하는 회사 간 대출입니다.

B. 해외 가상 오피스 서비스에 대한 지불.

C. 외국 관할권에 설립된 관련 없는 회사 및 서비스 제공자에게 지불하는 컨설팅 수수료입니다.

D. 세금 효율성이 높은 관할권에 있는 외국 회사에 회사 비서 수수료를 지불하는 것입니다.